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Twitter suspendió la cuenta del Banco Central de Venezuela
Este martes 7 de enero, la red social Twitter suspendió la cuenta del BCV, ente emisor sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,...
Sanciones a Gorrín obligan a Globovisión a salir de la parrilla de Directv
A la televisora (Globovisión), propiedad de Raúl Gorrín, acusado por el gobierno norteamericano de estar involucrado en lavado de dinero; se le extendió la...
Los top 5 casos de corrupción de los que seguiremos hablando en 2020
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios,...
África Occidental cambia el nombre del franco CFA pero lo mantiene vinculado al euro
La unión monetaria de África Occidental acordó con Francia cambiar el nombre de su franco CFA por Eco, y cortar algunos de los vínculos...
Congresista estadounidense presenta proyecto de ley para regular las criptomonedas
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Corte de EEUU consolida la protección de Citgo
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EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
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Prestamistas hipotecarios no bancarios son vistos como un riesgo potencial para EEUU
Reguladores financieros de EEUU recomiendan una mayor supervisión federal y estatal de los prestamistas hipotecarios no bancarios, señalando por primera vez en un informe...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y evasión de impuestos...
