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Veinte rehenes muertos en ataque a un restaurante en Bangladesh
Un grupo de hombres armados atacaron anoche un restaurante frecuentado por extranjeros en el corazón diplomático de Dacca, la capital de Bangladesh, en una...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Capturan a 8 guerrilleros del ELN que habrían ingresado armas desde Venezuela
La Policía Nacional de Colombia informó que en coordinación con la Fuerza Aérea, la Fiscalía 47 Especializada contra el Terrorismo y el Ejército Nacional,...
Omar Mateen: el atacante de Orlando fue investigado por el FBI
La policía identificó a Omar Mateen como el hombre que abrió fuego en un centro nocturno gay en Orlando, Florida, dejando 50 muertos y...
La Justicia de Luxemburgo ordena restituir a Perú 15 millones de dólares de Montesinos
El procurador anticorrupción Joel Segura informó de que el Tribunal distrital de Luxemburgo falló a favor del Estado peruano y dispuso restituir 15 millones...
El ELN liberó a los tres periodistas
Bogotá | La segunda fuerza guerrillera de Colombia liberó el viernes a tres periodistas, incluida una profesional española, que mantenía secuestrados en el noreste...
El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo
En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer...
Temen que guerrilla en Colombia secuestró a periodista española
Bogota | Una periodista española que trabaja en Colombia desde hace dos décadas desapareció en una conflictiva región del noreste del país mientras hacia...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
