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Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
CONFERENCIA 2005: CORRUPCIÓN Y TERRORISMO.
MARGARITA WOYCIECHOWSKY DE TABLANTE. Instalación
ARLEX FUENTES NAVARRO. Mecanismos Utilizados por la Superintendencia de Bancos y el Sistema Bancario contra la Corrupción
BALTASAR GARZÓN. Terrorismo y...
Prevención y Control del Financiamiento del Terrorismo
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Sala Penal Del TSJ Paraliza Causa Contra Francisco Convit Y Otras Cinco Personas Por...
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordena paralizar temporalmente el proceso penal abierto contra Francisco Convit Guruceaga y otras...
Abogados Bajo La Lupa: Venezuela Amplía Controles Antilavado Y Abre Debate Sobre El Secreto...
La incorporación de abogados independientes al Registro Unificado de Sujetos Obligados ha provocado protestas del gremio. Aunque buena parte de las obligaciones responde a...
FinCEN detecta $12.700 millones en transacciones vinculadas a estafas con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de...
EE. UU. Capacita A La Banca Venezolana En Prevención De Lavado Y Corresponsalías Internacionales
El Banco Central de Venezuela (BCV), organismos de supervisión financiera y representantes de la banca pública y privada participaron en una capacitación sobre prevención...
Transparencia Venezuela alerta sobre sobreseimientos al clan Convit y su posible impacto en investigaciones...
Transparencia Venezuela advirtió sobre una práctica que estaría siendo utilizada por personas señaladas en casos de gran corrupción vinculados con Petróleos de Venezuela (Pdvsa):...
Zair Mundaray denuncia maniobra judicial que favoreció a Jacinto Convit Ríos Hermano de Francisco...
El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció una presunta maniobra judicial mediante la cual una Corte de Apelaciones en materia de Terrorismo de...
Venezolanos demandan a dos aerolíneas de EE. UU. por traslados al Cecot en El...
Un grupo de venezolanos que fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, presentó una demanda contra las compañías estadounidenses...
