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PapelesPanamá: EEUU prepara norma para identificar a dueños de empresas offshore
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la intención de emitir pronto una regla, largamente retrasada, que obliga a los bancos a buscar las...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
MP apelará arresto domiciliario de teniente (Ej) y taxista imputados por legitimación de...
El Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 2º de Control del segundo circuito del estado Bolívar que otorgó medidas cautelares de arresto domiciliario...
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
Imputados otros 2 sargentos (GNB) por decomiso de 359 kg de cocaína en...
Otros dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y tres agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto fueron privados de...
Acusan a cinco colombianos por tráfico de 670 gramos de oro en Amazonas
El Ministerio Público acusó a cinco colombianos, quienes fueron detenidos el pasado 7 de febrero en el sector Supiro del río Orinoco, estado Amazonas,...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
