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Fiscal de NY sobre narcosobrinos: Se trató de un plan descarado de tráfico de...
CCD Tras conocerse la sentencia que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el fiscal interino del Distrito Sur de Nueva...
Revisarán y validarán contratos suscritos por Pdvsa, filiales y empresas mixtas
CCD En Gaceta Oficial N° 41.294, de fecha 6 de diciembre de 2017 fue publicada una Resolución del Ministerio del Poder Popular de Petróleo,...
Caso AMIA: El triángulo Venezuela-Irán-Argentina
CCD | En Noviembre de 2015 publicamos en Cuentas Claras Digital, el trabajo de investigación "Pasaportes venezolanos bajo sospecha" en referencia al uso de...
Rafael Ramírez, el rey petrolero de Chávez depuesto por Maduro
CCD De amigo íntimo de Hugo Chávez, quien lo convirtió en todopoderoso jefe de la petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, un revolucionario de gustos exquisitos, pasó...
Panamá repudia inclusión en lista negra de UE
CCD El Gobierno de Panamá llamó hoy a consultas a su embajador en Bruselas tras la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales...
Los narcos brasileños también matan en Paraguay
CCD La hora de la siesta fue interrumpida por 30 segundos de disparos en uno de los barrios residenciales más exclusivos de Asunción del Paraguay,...
Extraditado a República Dominicana colombiano acusado de narcotráfico y lavado
CCD El colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes, acusado de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, fue extraditado al...
Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
España | Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra...
CCD Dos cuerpos de élite enfrentados por controlar un organismo clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Registradores y notarios pugnan por pilotar...
Ministerio Público acusó a dueño de Cuferca por desfalco a Faja Petrolífera del Orinoco
CCD El Ministerio Público acusó al gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de...
