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Hizbulá rechaza acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
CCD El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, calificó hoy de "injustas y sin fundamento", las acusaciones del Gobierno estadounidense, según las...
Ministerio Público acusó a dos funcionarios del Sebin por traficar cocaína en Zulia
CCD El Ministerio Público acusó a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Daniel Orlando Villegas y Orlando Javier Santeliz, por estar presuntamente...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje
CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Régimen de Maduro violó 10 tratados, instrumentos, pactos y protocolos internacionales en “La Masacre...
CCD El director del Centro Internacional de Derechos Humanos Justicia y Libertad Capitulo Venezuela, Miguel Méndez Fabbiani declaró a medios de comunicación nacionales e internacionales...
Ejecución extrajudicial de disidentes acentúa repudio nacional hacia la dictadura madurista
CCD El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y...
MP: Privadas de libertad dos mujeres por desfalco a Gobernación de Aragua
CCD El Ministerio Púbico (MP) privo de libertad a la secretaria de Hacienda y la asistente administrativa de la Gobernación del estado Aragua, Sinamay...
Argentina | El juez del caso Nisman concluye que fue asesinado y critica...
CCD | El juez que investiga la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman sostiene que el suceso debe investigarse como un asesinato y critica a la expresidenta Cristina Fernández por abonar...
Abogado pide liberar al jefe de Sendero Luminoso tras indulto a Fujimori
CCD El abogado del líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso pidió este martes la liberación de su cliente, Abimael Guzmán, quien cumple cadena perpetua...
