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Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros. EE. UU. alega que el banco ha estado...
En jaque nueve expresidentes de Guatemala acusados de corrupción o lesa humanidad
CCD Con la captura del expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), son ya tres los exgobernantes que han sido apresados por corrupción, además de...
EEUU y Cuba continúan ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
CCD Estados Unidos y Cuba continuaron hoy la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención...
Las torturas a detenidos en Venezuela: Descargas eléctricas, palizas y abusos sexuales
CCD El examen preliminar sobre Venezuela abierto por la Corte Penal Internacional (CPI) se ha recibido con «gran esperanza» entre las víctimas de la represión...
Honduras dice con o sin ayuda de EE.UU. seguirá combatiendo el narcotráfico
CCD El Gobierno hondureño dijo hoy en un mensaje tácito a Estados Unidos que con o sin ayuda externa seguirá "combatiendo, de manera autónoma,...
Lobby de Maikel Moreno y hermana de El Aissami no logró frenar examen de...
CCD La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) desde hace tiempo recibió denuncias consolidadas específicamente contra el mandatario Nicolás Maduro por los graves...
Ejercicio de la abogacía es «peligroso” con nueva ley sobre lavado
CCD La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) afirmó ayer que el ejercicio de la abogacía se ha convertido en “riesgoso y hasta peligroso”, por...
SBS refuerza la estrategia contra lavado de activos
CCD La SBS, Superintendencia de Banco y Seguros de Perú, aprobó, mediante Resolución N° 369-2018, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que están...
EEUU y Argentina acuerdan operar contra Hezbollah en Sudamérica
CCD Estados Unidos y Argentina acordaron actuar contra el grupo terrorista islámico chií libanés Hezbollah en Sudamérica. En una conferencia de prensa en Buenos Aires, el...
Trump nominó a Kirsten Madison para liderar la batalla antidrogas en EE.UU.
CCD El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó a Kirsten Madison para ser la nueva secretaria de Estado adjunta para Narcóticos y Seguridad y así...
