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Caso Banco Espírito Santo: Fiscalía lusa presenta acusación contra 18 personas y 7 empresas
La Fiscalía portuguesa presentó formalmente acusación contra dieciocho personas y siete empresas por el "caso BES", que investiga el colapso del Banco Espírito Santo...
EEUU extiende licencia que protege las acciones de Citgo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la “Licencia General 5D” que extiende hasta el...
La nueva cara bonita de Haiman El Troudi
Tan poeta es Haiman El Troudi que, como dice el chiste sobre los malos poetas, viven en la Luna, pero bajan religiosamente quince y último a...
Caso Odebrecht-Héctor Dáger: Justicia suiza colaborará con investigaciones de EEUU y Brasil
El abogado venezolano Héctor Dáger, continúa acaparando la justicia de Suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no menos de diez apelaciones...
Emilio Lozoya tiene grabaciones del caso Odebrecht que podrían ‘salvarlo’
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), tendría grabaciones que podría usar en su defensa por los delitos por los que es investigado en México ligados...
Odebrecht-Tocoma: Suiza cierra caso contra Héctor Dáger pero EEUU y Brasil continúan investigando
Menos de un mes después de liberar 73 millones de dólares secuestrados en Suiza desde 2017, la Fiscalía de la Confederación (MPC) ha cerrado...
Detienen a hijos de expresidente de Panamá por trama de lavado de dinero
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron detenidos en Guatemala por lavado de dinero...
Vuelos con bolsos y espacios secretos en la casa de los Kirchner
Fabián Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este sábado en El Calafate, estuvo al lado del matrimonio Kirchner durante más de quince años. Conoció en...
Raúl Gorrín es acusado en más de tres casos criminales en EEUU
La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema dificultad económica para...
Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David...
La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de...
