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La UE inicia diseño de régimen de sanciones global para violaciones de los DDHH
Los ministros de la Unión Europea han dado su luz verde al inicio del trabajo técnico para diseñar un régimen de...
EEUU presiona más al régimen con nuevas sanciones a buques de PDVSA
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aplicó nuevas sanciones al régimen...
EEUU aplica nuevas sanciones a Cubametales por comprar petróleo venezolano
La OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó a la empresa cubana Corporación Panamericana SA por ser propiedad o estar...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué...
Armando Info: Así mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar las sanciones
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos (Saab y Pulido) crearon para importar alimentos...
La SEC amplía la jurisdicción a las violaciones de sanciones
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) recientemente penalizó a una empresa pública por violar las sanciones económicas de los Estados...
Régimen duplicó euros en efectivo a la banca tras las sanciones de EEUU
El Banco Central de Venezuela ha duplicado el flujo de euros en efectivo a la banca local, porque la hiperinflación y...
Tanqueros apagan localizadores en Venezuela para evadir sanciones
En mayo, después de salir de un embarcadero chino, un buque petrolero gigante emprendió un peligroso viaje. Al marcar en "Caribe"...
La UE prorrogó un año las sanciones contra el régimen de Maduro
La Unión Europea (UE) prorrogó por un año el embargo de armas y las sanciones impuestas contra 25 funcionarios venezolanos, ante...
EEUU elimina sanciones a empresa petrolera vinculada con Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la eliminación de sanciones a una empresa petrolera y a un buque relacionados...
