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La pandemia de hambre amenaza a Latinoamérica y el Caribe
La emergencia por la enfermedad COVID-19 ha puesto a América Latina y el Caribe bajo la amenaza de una "pandemia de hambre": millones de...
Venezuela se enfrenta al coronavirus con un sistema de salud colapsado
La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de Covid-19 agudiza el riesgo para la salud de los...
México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - México) emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen información a esta...
Abogado de los narcosobrinos vinculado a Ruperti, plantea restablecer demanda de ‘PDVSA US Litigation...
El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11°...
Violación de DDHH en Venezuela: Suman 85 detenciones arbitrarias desde que inició la cuarentena
Durante el período correspondiente a los dos meses del estado de alarma en Venezuela, del 13 de marzo al 13 de mayo de 2020,...
Hampa organizada y grupos irregulares mantienen en jaque a productores de cacao en Sucre
Para hablar del cacao en Venezuela indiscutiblemente hay que voltear la mirada hacia el estado Sucre, al oriente del país, donde siete de sus...
Sin salir del COVID-19, llega la temporada 2020 de huracanes en el Atlántico
En momentos en que los países del Caribe insular y de Centroamérica, al igual que otros como Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia, se...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
UE y países caribeños ‘enfrentados’ por lista negra de lavado de dinero
La nueva lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea incluyó cuatro países del Caribe que se consideraron de alto riesgo, a...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Primera parte)
Algunos autores entienden por Cumplimiento Corporativo, el conjunto de actividades mediante los cuales las organizaciones regulan su propio actuar para asegurarse que se ajustará...
