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Putin no garantiza a Maduro las fortunas chavistas depositadas en la banca rusa
Hay pánico y miedo entre los oligarcas chavistas. No porque tengan escrúpulos de los bombardeos rusos en Ucrania sino porque el presidente Vladimir Putin...
Armando Info: El ex jefe de inteligencia chavista que abrió dos cuentas en Credit...
Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- de una docena de países, además de sus familiares,...
Armando Info : Venezuela hizo cumbre en el Credit Suisse
Si el secreto bancario fuera una competencia de alpinismo, podría decirse que los venezolanos coronaron de primeros la cima del Credit Suisse, entidad equivalente...
Wilexis impone toque de queda en Petare en medio de nueva persecución policial
La policía tomó las calles de José Félix Ribas en Petare. Otra vez buscan a Wilexis, el pran que impone su ley en la...
Tesoro de EEUU pide vigilar lavado de dinero en las artes
El arte no sólo es agradable a la vista, también es atractivo para delincuentes que tratan de lavar dinero, financiar terrorismo y traficar con...
Sanciones a empresa de minas de Nicaragua golpea alianza Maduro-Ortega para el tráfico ilegal...
La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano para evadir sanciones,...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV de España sacaba...
Reporteros Sin Fronteras: El «baño de sangre» de la prensa mexicana es de una...
El "baño de sangre" que han padecido los periodistas mexicanos este inicio de año es algo que hasta la fecha "no se había observado...
Uganda pasaría a lista negra del GAFI por lavado de dinero relacionado con oro...
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda (FIA), Sidney Asubo, reveló que el país corre el riesgo de ser incluido...
Delitos vinculados a criptomonedas alcanzaron récord de $14 mil millones en 2021
La cantidad en dólares recaudada a través de delitos basados en criptomonedas alcanzó un nuevo récord en 2021, ya que el número de transacciones...
