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CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.
AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas.
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...
Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria
Principios esenciales de Basilea para el Control Bancario Eficaz
-Sanas Practicas para la administracion y supervision del riesgo operacional
El cumplimiento y la funcion de cumplimiento...
Organización de Estados Americanos (OEA)
Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...
Leyes.y Resolución
Ley Orgánica contra la corrupción
Artículo 18 de la Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Artículo 61.- Administración de riesgo de LC/FT de...
Documentos
Combate al lavado de dinero en la industria del juego
Juegos de azar y criminalidad financiera (Por Juan Félix MARTEAU & Carlos REGGIANI)
Vulnerabilidades de Casinos y...
Resoluciones y Reglamentos
LEY DEL MERCADO DE VALORES
Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento...
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Prevención de actividades delictivas a través del mercado de valores
Objetivos y Principios para la Regulación de los Mercados de Valores
Lavado de Dinero y Financiamiento...
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Guía sobre medidas para prevenir el lavado de dinero para supervisores de seguros y entidades de seguros
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo...
