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Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo
París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , por esta razón es el...
Titular del Minci: Ministros comparecerán ante la Asamblea Nacional
El ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano, dijo este domingo que el vicepresidente Ejecutivo y los demás ministros del gabinete del presidente Nicolás...
Latinoamérica aleja inversiones por percepción de empresarios sobre corrupción
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EEUU: 49 acusados por sobornos a cambio de drogas en cárceles de Atlanta
CCD | Estados Unidos, Atlanta.- En una serie de operaciones encubiertas de la División Atlanta del FBI, más de 49 empleados y ex funcionarios...
Sindicato petrolero denuncia que Amuay no está produciendo gasolina
Punto Fijo | En medio de una lista de denuncias, Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón (Sutpgef), aseguró...
Mercado negro: los medicamentos falsificados son más rentables que el tráfico de drogas
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año entre 100 mil y un millón de personas son víctimas de la falsificación de medicamentos....
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El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió con fecha 26 de enero, dos demandas interpuestas por...
«Las redes de la corrupción para blanquear dinero son las mismas que usa el...
Recién nombrado asesor de la corporación norteamericana AML Aware que lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, José J. Sanmartín asegura que...
Venezuela liquida sus reservas de oro para pagar deuda externa
El jueves pasado cuando relatamos la historia de cómo Venezuela está ahora literalmente volando en papel moneda (utilizando tres docenas de carga Boeing 747), escribimos...
