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Futbolistas usaron red de empresas en Irlanda, Suiza e Islas Vírgenes para evadir impuestos
CCD.- Las cifras astronómicas que mueven Cristiano Ronaldo y José Mourinho con la explotación de sus derechos de imagen invitan a pensar en un...
Consultora británica: Venezuela, el séptimo país con mayor riesgo de violencia en el mundo
CCD.- Latinoamérica es la región con mayor riego de sufrir crímenes violentos del mundo, debido a la prevalencia del tráfico de drogas, los secuestros,...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
Europa prepara lista negra de paraísos fiscales con grandes ausentes
CCD.- El derecho a veto en el terreno de la fiscalidad está llevando a la Unión Europea a rebajar la ambición del proyecto para...
Preocupación mundial por sistema judicial de Venezuela
CCD.- El pasado 1º de noviembre tuvo lugar en Ginebra la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela. En la misma 103 países...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,
Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...
La deuda china se dispara y hace temer una crisis bancaria
Pekín | El nivel récord de la deuda en China en el primer trimestre del año es alarmante y podría desatar una crisis bancaria...
Global Finance: Nelson Merentes «raspao» en evaluación como jefe del BCV
Nueva York , CCD | El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, obtuvo una calificación “D” negativa, la peor de 2016, al...
Tras el Brexit: Grandes bancos de inversión preparan el éxodo de Londres
Los grandes bancos de inversión con sede en Londres no van a esperar a que se aclare el panorama en Reino Unido tras el...
