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Lavado de dinero, criptomonedas y tráfico de armas: red internacional vinculada al Cártel de...
Una investigación judicial en Estados Unidos ha puesto al descubierto una sofisticada red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas, presuntamente vinculada...
Casi 4.000 millones de dólares en riesgo en casos de corrupción venezolana en EEUU
Casi 4.000 millones de dólares podrían perderse en los procesos judiciales abiertos en tribunales de Estados Unidos que involucran a funcionarios vinculados a los...
Una startup mexicana combate la corrupción con inteligencia artificial y transforma el compliance en...
En un contexto global donde la corrupción representa una sangría económica de 3.6 trillones de dólares anuales, y en México se estima que el...
Nuevos documentos refuerzan el vínculo de Jorge Brizuela con redes de lavado de dinero...
La reciente noticia sobre la llegada de documentos clave a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Jorge Brizuela, alias...
Unidad de inteligencia financiera de Andorra continúa investigado la trama de corrupción de PDVSA
Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), al que tuvo acceso El País, reveló que tres empresarios caraqueños desviaron...
La corrupción como fenómeno contagioso: lo que los experimentos revelan
Un experimento realizado en supermercados de Módena y Ferrara, Italia, demostró que los escándalos de corrupción pueden influir directamente en el comportamiento de los...
Justicia argentina ratifica condena contra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción
La justicia argentina reafirma la condena de seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, intensificando así el escenario político y...
España | Juicio a la familia Pujol: Corrupción y blanqueo en la mira
El 10 de noviembre de 2025 comenzará en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de España: el proceso contra Jordi Pujol,...
Corrupción y licencias de software en PDVSA: Investigación apunta a Julio Rodríguez Salazar, testaferro...
La detención de Pedro Tellechea y sus mas cercanos colaboradores pone en evidencia que las redes de corrupción continúan operando en PDVSA. ¿A cuánto...
Roberto Saviano entrevista a Alfredo Meza sobre el caos en Venezuela y los errores...
Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han estado arriesgando sus...
