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Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
Fiscales brasileños acusan al multimillonario banquero Safra por participar en sobornos
Brasilia | Fiscales brasileños dijeron el jueves que acusaron a Joseph Safra, el banquero más rico del mundo, por supuesto pago de sobornos a...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?
CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...
Policias de Zulia aliados de reos por botín de carros robados
Una extorsión que se planeó y se ejecutó desde el retén El Marite dejó al descubierto las mafias policiales que hay dentro del recinto....
Expresidente hondureño Callejas se declara culpable en el caso FIFA
El expresidente de Honduras y exjefe de la Federación de Fútbol del país (Fenafuth), Rafael Callejas ((der. en la foto) se declaró culpable en Estados...
Lava Jato: levantan secreto bancario a ex presidentes de Perú Alan García y Alejandro...
Lima, Perú | De los 432 personas naturales y jurídicas involucradas en el caso Lava Jato que se les ha levantado su secreto bancario y...
¿Está Cuba mejor que Venezuela?
Aunque Cuba y Venezuela, desde hace 17 años, han establecido una alianza, que parece mantenerse, si tomamos en cuenta el reciente viaje del presidente...
Caso Andorra: Un año después, nadie reclama 74 millones de euros en filial de...
No corren tiempos para abandonar a su suerte un euro que pueda volver al bolsillo. Pero la liquidación de los fondos afectados por la...
