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Pocos y distantes: el retorno de bienes de la corrupción mejora, pero aún falta
El nuevo informe “Few and Far” (Pocos y distantes. Los hechos concretos en la recuperación de activos robados) de la iniciativa Star (Iniciativa para...
La máquina de corrupción de los dólares Cadivi
El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...
Corrupción: 88 millones de bolívares para destruir el Teatro de la Ópera de Maracay
Los vidrios de las ventanas están rotos. El mármol triturado que recubría la edificación ya no existe. El techo es otro. Adentro, varias paredes...
Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para ocultar activos robados
CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un...
informe fiscal 2013: 170 acusaciones por legitimación de capitales y 2.163 imputaciones por...
La Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de la Fiscalía General de República registró, durante 2013, 243 actos conclusivos (de...
Tablante presentó proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen...
Caracas.- El dirigente político, Carlos Tablante, presentó en el evento organizado por Transparencia Venezuela sobre delincuencia organizada y corrupción , un anteproyecto de ley...
Michael Díaz: “Hubo fraude y prácticas corruptas de soborno”
El abogado estadounidense Michael Díaz considera que si el Gobierno fuese diligente ya habría nombrado a un representante para intentar la recuperación del dinero...
Incautan 1,3 tonelada de cocaína en vuelo Venezuela -Francia
Nanterre, francia | La policía antidrogas francesa hizo un descubrimiento excepcional recientemente a bordo de un avión de Air France procedente de Caracas: 1,3...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
Documentos internacionales
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Convención Interamericana contra la Corrupción
Convención párr Combatir el cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales.ODEC
Acción...
