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Especial| La cocaína universal
Entre finales de 2019 y comienzos de este año, al país más pequeño del Cono Sur le interceptaron más kilos de cocaína que en...
Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en EE.UU por lavado...
La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos de un magnate...
Juan José Levy, el argentino que cobró sobreprecios por $ 235 millones a Venezuela
El empresario argentino Juan José Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares a Venezuela, al venderle medicamentos, decodificadores de TV y suavizantes para...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos...
Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de activos
Chavismo INC, una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, evidencia un entramado de negocios con recursos...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue...
Jesús Ollarves Irazábal: Maduro está cada vez más cerca del banquillo de la Corte...
Nicolás Maduro ha sido señalado como reo de crímenes de lesa humanidad ante la instancia de derechos humanos más importante del planeta. El informe de...
Informe completo de la ONU: Torturas, ejecuciones y violaciones
La Misión Internacional ha investigado 223 casos, 48 de ellos presentados de forma exhaustiva. Además estudió otros 2,891 "para corroborar los patrones de violaciones...
Informe de la ONU confirma los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen...
El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que...
Los hermanos Morón en la conexión del oro de ‘Nicolasito’
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón...
