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Ex embajador Raúl Morodo será juzgado por blanqueo de fondos de Pdvsa
La Audiencia Nacional española inició trámites para proceder a enjuiciar al ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,...
Carlos Tablante: El asalto al tesoro
El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de lavado de dinero...
Liberan a Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, que colaboró con...
El ex banquero suizo-venezolano que ayudó a guiar a fiscales y agentes estadounidenses a través de un laberinto de corrupción que se extendía desde...
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Armando Info: Sergio Caldera el Coronel vinculado a los pecados de Naman Wakil
Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del Ejército venezolano, Sergio...
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Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestima la petición de Raúl Morodo, del ex embajador de España...
Opinión | IBÉYISE PACHECO: El régimen saquea un nuevo tesoro
El metal más caro del mundo se llama rodio y fue encontrado en Venezuela en cantidades importantes en octubre del 2018. Es un metal...
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El arte no sólo es agradable a la vista, también es atractivo para delincuentes que tratan de lavar dinero, financiar terrorismo y traficar con...
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La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano para evadir sanciones,...
