Inicio Buscar
oro - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo
El narcotráfico sigue siendo el mayor negocio ilegal del mundo. Cada año las autoridades destruyen millones de toneladas de drogas. Son cifras fabulosas, aunque...
Comisión de Contraloría investigará irregularidades en teleférico de caracas y el hotel Humboldt
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, a través de una subcomisión especial, investigará las presuntas irregularidades administrativas cometidas en la recaudación...
Capturan a tres personas por distribución de droga en Maracaibo
Efectivos militares adscritos al Grupo Antiextorsión y Secuestro Zulia, efectuaron la detención de tres (03) ciudadanos, por encontrarse incurso en la presunta comisión del...
EEUU y Arabia Saudita sancionan a redes de apoyo financiero del terrorismo
Washington | Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita tomaron conjuntamente la decisión de establecer medidas para interrumpir las redes de recaudación de...
Transparencia Venezuela: Lucha contra la corrupción solo es un slogan del gobierno
CCD | A pesar de la “constante lucha” contra la corrupción en Venezuela, el gobierno no ha logrado ejecutar un programa anticorrupción. Así lo...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
Imputado por boicot y corrupción encargado de local de Farmapatria
Fue privado de libertad Renzo José Guerez Quintero (43), encargado de un local de Farmapatria, quien fue detenido el pasado 18 de marzo, por su presunta...
Perú: Proponen para la fiscalía un porcentaje de activos recuperado por corrupción
Lima, | El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, anunció que presentará una iniciativa legislativa que permita al Ministerio Público tener un porcentaje...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
