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Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA
CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo...
Dos privados de libertad por tráfico de 116 kgs cocaína en Barinas y 41...
Por dos casos de drogas fueron privados de libertad el chofer Serney Enrique Suárez Carrillo (33), por su presunta responsabilidad en el tráfico de...
Brasil: Condenado expresidente de Odebrecht a 19 años por corrupción
Sao Paulo, Brasil | El ejecutivo Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht y que en diciembre pasado renunció a la dirección y a los...
Panamá regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero
El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Zubieta, explicó los esfuerzos que se realizaron para lograr que Panamá saliera de...
Irán condena a muerte por corrupción al multimillonario Babak Zanjani
La Justicia iraní ha condenado a muerte este domingo al multimillonario empresario Babak Zanjani, a quien considera culpable en un caso de corrupción y...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
¿Quién es ‘el Topo’ y su banda en las minas del sur de Bolívar?
La banda de 'el Topo' es uno de los cuatro grupos que al sur del estado Bolívar controlan las minas. Mineros aseguran que estos...
Nueve privativas de libertad y 4 policías acusados en casos de drogas
Un analista de Pdvsa, figura entre las nueves personas privadas de libertad por su presunta actuación en distintos hechos de tráfico de drogas, informados por el Ministerio Público, entre miércoles y...
Con el BPA «desintoxicado», los antiguos dueños exigen 375 millones
La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación...
