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Corrupción: en seis meses congelan $ 5.200 millones en Argentina
Sólo en los últimos seis meses, la Justicia Federal Argentina trabó embargo de bienes por más de $ 5.200 millones en las causas que...
España: Podemos diseñó estrategia para ocultar financiamiento del Banco del Alba
Juan Carlos Monedero dimitió en abril de 2015 de los cargos que ocupaba en la dirección de Podemos, después de que los medios de...
Acusada directora de PoliChacao por solicitar dinero para adjudicar carros de Venezuela Productiva
El Ministerio Público acusó a la directora del Cuadrante y Patrullaje Inteligente de la Policía del municipio Chacao, comisaria agregada Marisol del Valle Coronado...
Juristas aportan ideas para recuperar bienes sustraídos por la corrupción
CCD | Para el ex magistrado Román Duque Corredor, la recuperación de los recursos desviados por la corrupción va más allá de la captura...
Conatel suspende aumento de tarifas de telefonía móvil e internet
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a través de su portal web, emitió un comunicado en donde suspende todos los ajustes de tarifas que...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
El empresario colombiano Alex Saab estaría detrás del opaco acuerdo Pdvsa-Trenaco
Caracas/Bogotá | (Reuters) - En agosto del 2015, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hizo pública una de sus mayores licitaciones en los últimos...
Director de Ecoanalítica: Ahora es más fácil desmontar el control de cambio
Con el desplazamiento de la tasa de cambio Divisas Complementarias (DICOM) es más fácil ahora desmontar el control de cambio que tiene más de...
Fondo Latinoamericano de Reservas aprobó crédito por US$482,5 millones al BCV
Caracas | El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprobó un crédito por 482,5 millones de dólares al Banco Central de Venezuela (BCV), por un...
