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Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo...
Nervis Villalobos dice que la policía española le pidió ayuda para investigar contratos de...
El que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, ha explicado al juez de la Audiencia...
El Sultán de Puerto Cabello desembarcó en Miami y Madrid
No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado...
Detenido en EEUU Naman Wakil, proveedor de alimentos del régimen chavista
Tal como denunciamos en este espacio en 2016, las irregularidades en la compra de alimentos durante la gestión del general Carlos Osorio frente al...
Audiencia Nacional de España cita a Morodo para interrogarle por las comisiones que pagó...
La Audiencia Nacional ha citado de nuevo a declarar al ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, para que declare por las comisiones millonarias que cobró del Gobierno de Hugo...
La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos,...
Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel en una empresa...
Armando Info: Víctor Vargas y sus amigos «ahorraban» en el Banco del Orinoco
Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado 'banquero de Chávez'...
La Udef acusa a Morodo de pagar comisiones a un ex alto cargo chavista
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acusa al ex embajador español en Venezuela (durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) Raúl Morodo, de pagar a...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y...
