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Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué era imprescindible contar...
Departamento del Tesoro protege activos de Venezuela en EEUU
La nueva disposición interpretativa emitida por el Departamento del Tesoro establece una protección indefinida a los activos de Venezuela en Estados Unidos. Así lo...
EEUU sanciona a Ministro de Comunicaciones de Irán por censura del internet
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas hoy contra Mohammad Javad Azari Jahromi, Ministro de...
Caso Crystallex: Venezuela recibe nuevo revés judicial en EEUU
Venezuela recibió otro revés este jueves en Estados Unidos, cuando una corte de apelaciones rechazó realizar una nueva audiencia en el caso contra la...
La SEC amplía la jurisdicción a las violaciones de sanciones
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) recientemente penalizó a una empresa pública por violar las sanciones económicas de los Estados Unidos. Con esta acción...
Incautan bienes a esposa de Alex Saab en Italia
Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este viernes, la justicia...
Bittrex reembolsará fondos congelados a usuarios de países sancionados
El popular exchange de criptomonedas Bittrex, que suspendió operaciones con Venezuela tras las últimas medidas económicas de EEUU contra el régimen de Maduro, estaría buscando devolver las criptomonedas...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón...
EEUU sanciona a cinco funcionarios del régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a cinco funcionarios más del régimen de...
EEUU elimina sanciones a empresa petrolera vinculada con Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la eliminación de sanciones a una empresa petrolera y a un buque relacionados con Venezuela, de...
