Inicio Buscar
ofac - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
México investiga a Libre Abordo y continúa investigaciones de corrupción con los CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de declararse en bancarrota...
EEUU sanciona a cuatro navieras por transportar crudo del régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a cuatro compañías marítimas por brindar sus servicios...
EEUU ofrece recompensa de $ 5 millones por la captura del presidente de Sunacrip,...
El Departamento de Estado de EEUU anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del Superintendente Nacional...
Refinerías de Citgo: Tres claves para entender qué está en juego
La empresa minera canadiense Crystallex quiere cobrarse la disputa ganada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) y su objetivo...
EEUU emite guía de cumplimiento a la industria marítima para evitar sanciones
Tres agencias estadounidenses, dijeron que la industria marítima global podría necesitar desarrollar procedimientos para evitar ser explotados por presuntos terroristas y otros actores ilícitos,...
EEUU sanciona a altos funcionarios iraníes por graves abusos contra los DDHH
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU tomó medidas contra el Ministro del Interior de Irán por...
EEUU sanciona a empresa china por lazos con aerolínea iraní vinculada al régimen de...
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso este martes 19 de mayo sanciones a la empresa Shanghai Saint Logistics Limited con sede...
El caso Nynas: ¿Venta o fraude?
La catastrófica debacle de PDVSA será materia de estudio durante años. Por la entidad del tema energético y su importancia para el mundo y...
Corte Suprema de EEUU desestima apelación de Venezuela en caso Crystallex
La Corte Suprema de Estados Unidos, desestimó una apelación de Venezuela en el caso entre Citgo y la minera canadiense Crystallex, que busca incautar...
CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA...
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la...
