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EEUU extiende licencia que protege las acciones de Citgo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la “Licencia General 5D” que extiende hasta el...
EEUU multa a Amazon por aceptar pedidos de personas sancionadas, algunas vinculadas a Maduro
La compañía estadounidense Amazon, acordó pagar una multa de 134 mil dólares dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por "proporcionar bienes servicios...
EEUU planea confiscar petroleros iraníes que se dirigen hacia Venezuela
Los fiscales federales de EEUU estarían intentando confiscar cuatro petroleros que navegan hacia Venezuela con gasolina suministrada por Irán, con la intención de romper...
EEUU sanciona a los capitanes de los buques iraníes que transportaron gasolina a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas contra los capitanes de los cinco buques sancionados...
La trama venezolana que salpica a AMLO y a empresarios mexicanos
La filiación política de funcionarios de la Cuarta Transformación con el régimen venezolano podría generar más de un problema con Estados Unidos, en medio...
Alex Saab, el hombre de los secretos de Maduro
Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio del oro y...
La UIF México y EEUU trabajan juntos para desmantelar la red de corrupción con...
Desde enero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen el rastro a la red de corrupción...
EEUU sanciona a mexicana Libre Abordo y una filial por negociar con petróleo venezolano
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres personas y ocho entidades extranjeras, e...
La pandemia también cambiará el cumplimiento
La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas en Estados Unidos,...
Petrobras deja de fletar buques que hayan operado en Venezuela
Petrobras, controlada por Brasil, ya no está alquilando petroleros que han operado recientemente en Venezuela a medida que aumenta la presión sobre los participantes...
