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Sanciones a empresa de minas de Nicaragua golpea alianza Maduro-Ortega para el tráfico ilegal...
La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano para evadir sanciones,...
Francisco d’Agostino, sancionado por sus nexos comerciales con Alex Saab, adquiere una propiedad de...
Son Galceran, una de las casas más míticas de Mallorca, España, situada entre Valldemossa y Deià, ha sido vendida tras diez años en el...
EEUU acusa a Vielma Mora y socios de Alex Saab por trama de corrupción...
Tan solo cinco días después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, se hizo pública una nueva acusación de la justicia estadounidense...
Tenedor de bonos venezolanos sopesa incautar activos de Gorrín en EEUU
Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación acusado...
EEUU sanciona a cabecillas de red de narcotráfico en Colombia
El Departamento del Tesoro de EEUU identificó a una colombiana como líder de una organización internacional de narcotráfico y junto a su esposo y...
Acreedores de PDVSA apuntan a cuenta bancaria de Portugal para cobrar deudas
Los acreedores de la petrolera estatal venezolana PDVSA apuntan a fondos mantenidos en las cuentas de la empresa en el Novo Banco, de Portugal,...
Testaferro de El Aissami, Samark López, demanda al Tesoro de EEUU por acusaciones de...
Samark López, el empresario venezolano señalado testaferro de Tareck El Aissami, demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que "es víctima de...
Alex Saab dejó sus huellas marcadas con carbón en la red mexicana
El mercader colombiano, que ya había levantado un tinglado en Turquía para comercializar minerales, tuvo la oportunidad de integrarse a la red que en...
Fondo de Litigios para pagar defensa de activos de Venezuela en el exterior ha...
La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional instalada tras la reforma del Estatuto para la Transición, autorizó a su presidente Juan Guaidó a ampliar...
Empresa maltesa envuelta en trama de evasión de sanciones a PDVSA
El Tesoro de EEUU habría sancionado en enero de este año, a una empresa maltesa por intentar evadir las sanciones impuestas al sector petrolero...
