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El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los...
EEUU ofrece 5 millones de dólares por «narcoterrorista» del ELN
Estados Unidos anunció hasta 5 millones de dólares de recompensa por un colombiano señalado de ser un narcotraficante y alto líder de la guerrilla...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido enriquecerse en base...
Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor...
El patrimonio de Alex Saab: Lujos en Europa y Latinoamérica
El pasado 14 de septiembre autoridades estadounidenses lograron el congelamiento de 700 millones de dólares en bancos del principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria, vinculados...
Javier Mayorca: Los ‘indultos’ obedecen a una operación política que comenzó a cobrar forma...
Nicolás Maduro adelantó el día de la Virgen de Las Mercedes. Hasta hace poco tiempo, era tradición que cada 24 de septiembre, cuando se...
EEUU ubica y congela 700 millones de dólares vinculados a Alex Saab
Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, acaba de entrar oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra del barranquillero Alex Saab, detenido en...
Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción
El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias judiciales de Suiza...
Estas son las acusaciones de Colombia contra Alex Saab
El contratista favorito del chavismo, Alex Saab, fue llamado a juicio en Colombia por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares,...
En auge el mercado negro de gasolina en Venezuela traficada desde Colombia
Colombia se alimentó durante años de gasolina traficada desde Venezuela, pero las cosas han cambiado, y el contrabando se ha invertido debido a una...
