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Reporte de EEUU: Funcionarios y militares de Venezuela participan en el tráfico...
CuentasClarasDigital | El gobierno de Venezuela no ha demostrado suficientes esfuerzos para cumplir con las obligaciones de los acuerdos internacionales contra el tráfico de...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA
La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...
La lista Falciani revela clientes del HSBC con vínculos con Al-Qaeda
El castillo de Woslfberg es famoso en todo el mundo no sólo porque su historia se remonte al siglo XII. Entre sus antiguas paredes...
2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
Exjuez venezolano condenado a seis años de cárcel en Miami
El ex juez de Venezuela Benny Palmeri Bacchi fue condenado el lunes a más de seis años de prisión en un caso de narcotráfico...
EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos
El Nacional | En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos....
EEUU decepcionado por la liberación de Hugo Carvajal
La jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina, Roberta Jacobson, cuestionó la inmunidad diplomática que tiene el exjefe de la inteligencia militar, Hugo...
Holanda: Gozaba de inmunidad diplomática
Las autoridades holandesas pusieron en libertad al exjefe de la Inteligencia Militar venezolana general Hugo Carvajal, tras llevar a cabo una investigación y en...
