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Detenido el mayor narcotraficante dominicano en Cartagena
César Emilio Peralta alias "el Abusador", el mayor narcotraficante de la República Dominicana, fue arrestado en Cartagena, confirmó la vocera de la Dirección...
Aumenta la censura y vigilancia en Rusia tras actualizaciones de una ley
Durante años, las organizaciones sin fines de lucro en Rusia han competido con una ley que los califica como "agentes extranjeros" si toman dinero...
Noruega investiga al banco DNB por escándalo de corrupción
La policía de Noruega está investigando a DNB, el banco más grande del país, para determinar si se violaron las leyes en el manejo de los...
Compañía de Bayer se declara culpable por usar pesticidas prohibidos
La multinacional estadounidense Monsanto, una unidad de ciencias de cultivos de Bayer AG, acordó pagar 10.2 millones de dólares en multas y se declaró...
Delitos ambientales| El hombre más odiado de México
De acuerdo a un reportaje de la periodista Dolia Estévez, millones de mexicanos odian al empresario Germán Larrea. Motivos: "No sabemos a ciencia cierta...
Samsung Heavy pagará $75 millones por caso de sobornos a funcionarios de Petrobras
Samsung Heavy Industries Company Limited, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval, plataformas en alta...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA
El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones de la Ley...
Armando Info: Así mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar las sanciones
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos (Saab y Pulido) crearon para importar alimentos y productos de...
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Un ex ejecutivo de la empresa francesa Alstom SA, que llevaba un pasaporte del Reino Unido y dijo que nunca pisó los Estados Unidos,...
