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Usando una licencia del estado de la Florida y un pasaporte venezolano falsificados, Raúl Antonio Gorrín tramitó fraudulentamente copias de los títulos certificados de...
Índice CCC: Venezuela es el país con menos capacidad para combatir la corrupción
Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos de acuerdo con un índice anual que,...
JPMorgan y Barclays pagarán más de $ 20 millones por fraude
Las compañías de servicios financieros JPMorgan Chase & Co y Barclays Plc, pagarán 20.7 millones de dólares para resolver los reclamos de los inversores...
«Los hermanos siniestros», una ficción real sobre la Venezuela chavista
La periodista y escritora venezolana Ibéyise Pacheco vuelve a jugar con la ficción y la realidad en una novela que disecciona a dos hermanos...
México investiga a Libre Abordo y continúa investigaciones de corrupción con los CLAP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de declararse en bancarrota...
Profesor de Universidad de Miami se declara culpable por trama de corrupción con Alex...
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en caso de sobornos de Venezuela, durante...
EEUU acusa de narcoterrorismo al exdiputado chavista Adel El Zabayar
Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, anunciaron que ADEL EL ZABAYAR fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de...
México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - México) emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen información a esta...
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El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11°...
Italia| Desmantelada red de tráfico de sustancias de dopaje con atletas profesionales
El Cuerpo de Carabineros de Italia (NAS Carabinieri), con el apoyo de la Europol, intervino una red criminal que traficaba con medicamentos ilegales y...
