Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Odebrecht-Tocoma: Suiza cierra caso contra Héctor Dáger pero EEUU y Brasil continúan investigando
Menos de un mes después de liberar 73 millones de dólares secuestrados en Suiza desde 2017, la Fiscalía de la Confederación (MPC) ha cerrado...
Irán abrirá tienda de alimentos en antigua sucursal de los CLAP
Un conglomerado iraní propiedad de la armada de Irán y vinculado a su programa de misiles, abrirá una sucursal de venta de alimentos en...
OCDE: Intercambio de información en 2019 ayudó a descubrir al menos $11 billones en...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó cómo la presentación de informes automáticos en 2019 ayudó a descubrir activos valorados en 11...
Caso Alex Saab: El periodismo hizo su trabajo; es hora de la justicia
Un arresto en la Isla de Sal, un pedazo de tierra volcánica a unos cientos de kilómetros de la costa occidental de África, acaba...
Escándalo de Wirecard: ¿Dónde está el exdirectivo prófugo de la justicia alemana?
Jen Marsalek ha desaparecido. La fiscalía de Múnich (Alemania) emitió una orden de arresto contra la junta ejecutiva de Wirecard AG, que fue cancelada sin previo aviso. Si el...
EEUU condena a hacker ruso por fraude informático y robo de identidad
Un ciudadano ruso fue sentenciado a nueve años de prisión, por sus operaciones en dos sitios web dedicados al fraude con tarjetas de pago,...
Raúl Gorrín es acusado en más de tres casos criminales en EEUU
La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema dificultad económica para...
Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David...
La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de...
Capturan al presunto mayor falsificador de billetes de plástico del mundo en Rumanía
Agentes rumanos de la Dirección de Investigación de Delitos del Crimen Organizado (DIICOT) capturaron en Bucarest al supuesto "mayor falsificador de billetes de plástico...
Alex Saab, el hombre de los secretos de Maduro
Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio del oro y...
