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Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la industria del cannabis
Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía están limitadas por...
Bruselas abre expediente a Malta y Chipre por los ‘pasaportes dorados’
La Comisión Europea ha anunciado la apertura de expedientes a Chipre y Malta por entender que sus sistemas para conceder pasaportes a ciudadanos extracomunitarios...
El Nuevo Herald: Jugando con el sistema
Mientras millones de venezolanos sufren una crisis económica extrema, enfrentando escasez de alimentos y medicamentos, otros han visto la oportunidad de enriquecerse. Con información...
Duro golpe al Cártel de Sinaloa: La DEA incautó la mayor cantidad de metanfetamina...
Las autoridades federales de Estados Unidos exhibieron los resultados de una serie de allanamientos en el sur de California que permitieron incautar el mayor alijo...
Los vínculos de dos bancos uruguayos con el régimen chavista
Dos bancos uruguayos son señalados de tener vínculos con el gobierno chavista, uno por intentar ser salvavidas ante las sanciones impuestas por Estados Unidos...
Venezolanos vinculados a Maduro inyectaron $ 2.811 millones en Panamá durante 2019
Empresarios venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro inyectaron, entre 2012 y 2015, 427 millones de dólares en compañías de Panamá. Para aquella época, el...
Juan José Levy, el argentino que cobró sobreprecios por $ 235 millones a Venezuela
El empresario argentino Juan José Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares a Venezuela, al venderle medicamentos, decodificadores de TV y suavizantes para...
Credinvest: El banco de los Bolichicos
Credinvest, el banco acusado de lavado de dinero, tiene vínculos mucho más estrechos con personas del entorno de PDVSA de lo que Finma (Autoridad...
Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrecht
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora...
Venezuela recurre a empresa asiática para evadir sanciones
En enero pasado, la compañía petrolera estatal de Venezuela ya resentía los efectos de una serie de sanciones económicas que Estados Unidos comenzó a...
