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El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza millonaria
Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y operador central en múltiples investigaciones internacionales, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Suiza, país que...
El exasesor financiero que estafó 94 millones de dólares a venezolanos y diócesis católicas...
El colapso económico de Venezuela empujó durante dos décadas a miles de ciudadanos a buscar refugio financiero en Estados Unidos. Y fue precisamente esa...
EE.UU. lanza una ofensiva total contra la industria global del “pig butchering
Estados Unidos anunció una ofensiva contra los complejos globales de estafa tipo pig butchering, al lanzar el 12 de noviembre de 2025 el Grupo...
Las sombras del criptoimperio: grandes exchanges permitieron el flujo de miles de millones vinculados...
Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revela que los mayores exchanges de criptomonedas del...
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Transacciones inmobiliarias, cuentas ocultas y terror en las calles: radiografía del avance del crimen...
Una investigación policial sobre el lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), a la que Infobae tuvo acceso, expone una pieza...
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En un contexto global marcado por la transformación digital, la confianza se ha convertido en uno de los activos más valiosos para el desarrollo...
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El Gobierno de Enrique Peña Nieto marcó un antes y un después en la historia de la corrupción mexicana. Escándalos como la Estafa Maestra,...
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