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El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Presentarán a Fiscalía y AN nuevos hallazgos por lavado de dinero de funcionarios en...
El diputado Julio Montoya informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de Venezuela tenían en...
Audiencia Nacional investigará por lavado de dinero a directivos de Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración, entre ellos su...
CIPI: Fiscalía de Venezuela reconoció pasaportes diplomáticos investigados por lavado de dinero en Andorra
En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales del Principado de Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández...
Andorra pide a FinCen no multar a BPA por lavado de dinero
El BPA, banco andorrano involucrado en los escándalos del ex comisario del Cicpc Norman Danilo Puerta Valera, de los supuestos asesores del gobierno con pasaportes diplomáticos...
Comisión investigará presunto lavado de dinero procedentes de Venezuela en Panamá
El Gobierno conformó una Comisión especial de lavado y fuga de dólares, que se encargará de investigar trámites ilícitos que se han realizado con...
El comisario Puerta Valera: Del trasiego de drogas al lavado de dinero...
La Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales - ahora Unidad de Inteligencia Financiera- de Andorra inició, en el 2007, la investigación de la...
El escándalo Andorra: Empresas básicas de Guayana truncadas por la corrupción y el...
Funcionarios, asesores y empresarios implicados en las investigaciones de Andorra y el HSBC tuvieron conexión no sólo con la empresa estatal Petróleos de Venezuela...
Abogado caso Salazar: La fiscalía de Andorra fue incapaz de probar lavado de dinero
Así lo sostiene Jesús María Silva, abogado de Banca Privada de Andorra en el caso de los fondos congelados a varios ex funcionarios y...
Andorra admite grave crisis por escándalo de lavado de dinero
La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido...
