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Con fondos ilegales Odebrecht apoyó campaña mil millonaria a Hugo Chávez en el 2011
La publicista Mónica Moura, esposa y socia del periodista João Santana, dijo a la Policía Federal que Odebrecht utilizó fondos reservados, considerados ilegales en...
EEUU aplica multas por US$ 6 millones al Gibraltar Private Bank de Florida
CCD | La Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen) anunció hoy la evaluación de una multa civil por 4 millones de dólares en...
Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
Policía Brasil investiga presunto soborno de Odebrecht a presidente de Perú
Una portavoz de la fiscalía peruana dijo que debido a que los presidentes de Perú tienen inmunidad judicial, según la Constitución Política local, los...
Argentina: “El Señor de los Cielos”, su león embalsamado y un caso que lleva...
En Balcarce, muy cerca de Mar del Plata, hay una estancia llamada “Rincón Grande” y en ella hay un león embalsamado. Su dueño fue...
El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo
CCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la...
Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra
CCD | La Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado, ya no constituye una amenaza para el sistema financiero...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la «lista negra» del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI
CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta...
Gran Bretaña: paraíso inmobiliario de corruptos y criminales
Londres | La mansión ubicada en el número 7 de Winnington Close, en el exclusivo barrio londinense de Hampstead, está llena de excesos: ocho...
