CCD | La Banca Privada d’Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado, ya no constituye una amenaza para el sistema financiero de Estados Unidos, luego que asumieron el control de la gestión y sus operaciones, detuvieron al director general por cargos de lavado de dinero, y se encuentran en las etapas finales de la ejecución de un plan de resolución que está aislando los activos, pasivos, y los clientes de BPA que originan problemas de lavado de dinero.
Pot todas estas razones, la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen por sus siglas en inglés) está retirando las conclusiones y la propuesta de reglamentación, en virtud del artículo 311 de la USA Patriot Act
La nota oficial del Fincen revela que en el marco del plan de resolución, los activos, pasivos, y los clientes de BPA que no plantean problemas de lavado de dinero (es decir, los “buenos activos”) serán transferidos a un banco puente, conocido como Vall Banc, que se encuentra actualmente bajo el control de una agencia del gobierno andorrano, Agencia Estatal de resolución de Entidades Bancàries (AREB).
FinCEN considera que las medidas adoptadas por las autoridades andorranas protegen suficientemente el sistema financiero de EE.UU de los riesgos de lavado de dinero previamente asociados con BPA.
En consecuencia, el órgano de inteligencia financiera de Estados Unidos ha determinado que el BPA ya no es una amenaza de lavado de dinero y, por lo tanto, no se impone ninguna medida especial bajo la Sección 311
FinCEN también manifiestas que, dada la retirada de la regla propuesta, se aplicarían medidas especiales bajo la Sección 311 con respecto a las operaciones financieras de Vall Banc , con respecto a la transferencia de los activos buenos de BPA .
Liberty Reserve S.A.
FinCEN también está retirando su conclusión y propuesta de reglamentación virtud del artículo 311 en relación con Liberty Reserve, anteriormente con sede en Costa Rica, ya que no existe como una entidad financiera extranjera. El Departamento de Justicia se ha apoderado de las cuentas de Liberty Reserve y nombres de dominio de Internet y acusado a siete de sus directores y empleados por lavado de dinero.
Liberty Reserve dejó de funcionar después de estas acciones.
JSC CredexBank
Asimismo, FinCEN está retirando su conclusión y propuesta de reglamentación virtud del artículo 311 en relación con JSC CredexBank, con sede en Belarús, porque JSC CredexBank y su sucesor, JSC InterPayBank, ya no operan como una institución financiera del exterior y no podría funcionar de una manera que constituye una amenaza para la sistema financiero de Estados Unidos.
En mayo de 2015, el Banco Nacional de la República de Belarús revocó la licencia bancaria de JSC InterPayBank y lo retiró de la lista de la lista de bancos autorizados para realizar negocios en Bielorrusia.
La retirada de Investigación y de aviso de reglamentación propuesta en cuanto a JSC CredexBank
