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juez Moro: justicia y reclamo social para poner fin a la corrupción en...
Sao Paulo, Brasil | El sistema jurídico brasileño no terminará con la corrupción sistemática a menos que la sociedad exija un cambio, dijo el juez...
Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico
Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...
Julio Montoya: 116 funcionarios y ex de Pdvsa envueltos en desvío de US$ 60...
El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, denunció el desvió de más de 60.000 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
Pdvsa ve campaña de desprestigio en investigación por sobornos en EEUU
CCD | En un comunicado difundido a través de la web www.pdvsa.com, la empresa estatal petrolera argumenta que José Luis Ramos Castillo, Christian Javier...
Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”
El diario El País publica este lunes una nota donde se explica el sistema utilizado por Banca Privada de Andorra (BPA) para hacer transferencias...
FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre
CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...
Reguladores Suizos entregarán a EEUU registros bancarios de PDVSA
Zúrich | En una ampliación de la investigación por corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA que lleva a cabo Estados Unidos, los reguladores suizos acordaron...
EEUU solicita a Suiza datos sobre corrupción en Pdvsa: Derwick y Rincón
A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican a...
Caso Andorra: Un año después, nadie reclama 74 millones de euros en filial de...
No corren tiempos para abandonar a su suerte un euro que pueda volver al bolsillo. Pero la liquidación de los fondos afectados por la...
