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El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela detuvo al empresario Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associates y socio de Alejandro...
Abogado de Trump pidió clemencia para el bolichico Alejandro Betancourt
En una lujosa reunión de agosto en una finca privada en España, un rico empresario venezolano bajo investigación criminal en los Estados Unidos presentó...
Armando Info: Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019, marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por...
Productores de aguacate de México se enfrentan cada vez más a los cárteles
El sendero que toma un aguacate de la granja a la tostada está cada vez más marcado por cercas de alambre y AK-47. Al menos,...
Entrevista a 33 exnarcos explica por qué fracasa la guerra contra la droga en...
El testimonio de la periodista mexicana Karina García Reyes para El País, relata cómo entre 2008-2012 el norte de México "vivió una de las...
Comisión de Derecho de UK presentó propuestas para mejorar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs)
La Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un informe criticando la legislación existente contra el lavado de dinero y brindando recomendaciones para mejorar la...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales,...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica (Venezuela) fueron transferidos...
El robo de combustible blanqueó más de 100 mil dólares al día en México
La red criminal dedicada al huachicoleo (robo de combustible) en el país (México), llegó a blanquear en el sistema financiero más de 100 mil dólares cada...
Sanciones a Gorrín obligan a Globovisión a salir de la parrilla de Directv
A la televisora (Globovisión), propiedad de Raúl Gorrín, acusado por el gobierno norteamericano de estar involucrado en lavado de dinero; se le extendió la...
