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La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
Acusan a cinco colombianos por tráfico de 670 gramos de oro en Amazonas
El Ministerio Público acusó a cinco colombianos, quienes fueron detenidos el pasado 7 de febrero en el sector Supiro del río Orinoco, estado Amazonas,...
Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo
El narcotráfico sigue siendo el mayor negocio ilegal del mundo. Cada año las autoridades destruyen millones de toneladas de drogas. Son cifras fabulosas, aunque...
Retienen 51.480 litros de combustible en La Guajira
Efectivos militares adscritos al Comando de Zona Número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, desmantelaron tres caletas de combustible, que permitió retener 51 mil...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Ramos Allup solicita a Maduro reunir el Consejo de Defensa de la Nación
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup (Unidad/ Dtto. Capital), solicitó a Nicolás Maduro, Presidente de la República, cumplir con el...
Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”
El diario El País publica este lunes una nota donde se explica el sistema utilizado por Banca Privada de Andorra (BPA) para hacer transferencias...
Argentina y EEUU retoman cooperación contra narcotráfico y terrorismo
Durante la visita de Barack Obama a Argentina, se suscribió una declaración conjunta sobre cooperación para fortalecer la seguridad en las fronteras y los...
Identificados los tres terroristas de los atentados en el aeropuerto de Bruselas
Los dos 'kamikazes' son los hermanos El Bakraoui, Khalid e Ibrahim, de 27 y 30 años, y de nacionalidad belga. El tercero, en busca...
Incautados más de 298 kilos de drogas en Anzoátegui, Trujillo y Zulia
En tres procedimientos distintos, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 298,645 kilogramos de drogas, en hechos registrados en el terminal marítimo de ferry...
