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Best seller relata cómo Goldman Sachs ayudó a robar $5 mil millones de Malasia
Billion Dollar Whale desentraña la trama de corrupción y codicia que privó al pueblo de Malasia de recursos para programas sociales contemplados en un fondo soberano similar al Fonden de Venezuela.
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó el impacto de...
EEUU sanciona a seis altos militares y policías de Venezuela
Este es el perfil de los nuevos integrantes de la Lista OFAC, según el ente sancionador: Richard Jesús López Vargas(López) es un General de División...
Narcocultivos en Colombia, el insospechado destino de migrantes venezolanos
CCD | Con los primeros arbustos las manos se ampollan y parecen latir de la hinchazón, pero lo peor – ahora lo saben – es...
La ruta del oro venezolano: Cómo el gobierno convierte billetes sin valor en lingotes...
CCD Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos años no se han llevado a cabo en oficinas de Wall Street, sino...
El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela
CCD | Reportaje especial de El Pitazo.- Vestidos de civiles o con indumentarias de color negro y armas a la vista de todos, grupos irregulares...
FinCEN recibe 1.500 reportes de operaciones sospechosas sobre criptomonedas por mes
CCD | Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha...
Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...
CCD | Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...
Detienen a tres colombianos en Venezuela señalados de narcotráfico
CCD Seis personas fueron detenidas en Venezuela, entre ellas tres colombianos, durante la incautación de una avioneta proveniente de México que supuestamente era usada...
The New York Times: Venezuela, el nuevo centro regional de la delincuencia
CCD | Por Jeremy McDermott - Venezuela se ha convertido en un centro regional del crimen con profundas consecuencias para América Latina y otras regiones del...
