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Opinión | Carlos Tablante: Determinación y expectativas
Todos reconocen, hasta los chavistas, lo ocurrido el pasado 28 de julio, ya hace más de un año. Con las actas disponibles (83,5% de...
IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
GAFI lanza alerta global por uso criminal de stablecoins: el 75% de los países...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una nueva y contundente advertencia sobre el creciente uso de stablecoins por parte de actores criminales...
EE. UU. acusa a ruso de lavar $530 millones con criptomonedas y violar sanciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Iurii Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de liderar una operación de lavado...
Las stablecoins comienzan a popularizarse con el respaldo del gobierno de Trump
Las stablecoins, que antes se usaban principalmente en el comercio de criptomonedas, están comenzando a entrar en la corriente principal con el apoyo de...
Abogado ligado a Trump asesora al banquero Julio Herrera Velutini en caso contra Wanda...
La red de poder que rodea al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, principal acusado en el caso federal por corrupción que involucra a la...
Opinión | Carlos Tablante: La hora de la Constitución
El anuncio de nuevas elecciones municipales bajo las mismas condiciones fraudulentas del pasado 25 de mayo nos obliga a hablar con claridad sobre aspectos...
Julio Herrera Velutini se declarará culpable en EEUU por financiar ilegalmente la campaña de...
El banquero Julio Herrera Velutini, acusado de financiar ilegalmente la campaña de reelección de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, se declarará...
Humanos vs máquinas: la nueva frontera de la autenticación online
En un mundo cada vez más saturado de bots, identidades falsas y deepfakes, la verificación de humanidad se ha convertido en un negocio en...
Lavado de dinero en México: el lado oscuro de los inmuebles, sindicatos y empresas
El lavado de dinero sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por las redes criminales para insertar recursos ilícitos en la economía formal....
