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Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel...
Sentencian a exfuncionario de PDVSA a dos años de prisión tras cooperar con las...
El exfuncionario de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión después de admitir su...
Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de...
Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un...
Credinvest: El banco de los Bolichicos
Credinvest, el banco acusado de lavado de dinero, tiene vínculos mucho más estrechos con personas del entorno de PDVSA de lo...
Alejandro Betancourt y varios bolichicos tienen su propio banco en Suiza
En días recientes se confirmó que un accionista del banco suizo Credinvest, investigado por las autoridades reguladoras de Suiza por presunto...
Raúl Gorrín es acusado en más de tres casos criminales en EEUU
La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema...
Carlos Tablante: Detenciones exprés y ajuste de cuentas
No cabe duda que con la detención de Alex Saab en Cabo Verde, Maduro se hunde en la cloaca de la...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano....
EEUU recupera $ 450 millones de la trama de corrupción de PDVSA
Las autoridades estadounidenses confiscaron más de 450 millones de dólares derivados de los casos de corrupción y lavado de dinero contra...
