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Odebrecht acordó pagar 1,8 millones por fraudes en obras de Sao Paulo
CCD La compañía brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, acordó pagar 7 millones de reales (unos 1,8 millones de...
EEUU | Fincen publica recomendaciones sobre políticos corruptos que violan derechos humanos y sus...
CCD| La unidad de información financiera de EE.UU. –Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)— publicó recientemente un informe dirigido a...
Un fondo ligado al ‘bolichico’ venezolano Betancourt financia a Jobandtalent
CCD La startup cierra un préstamo de 10 millones con un fondo con sede en Barbados cuyos consejeros son directivos estrechamente vinculadas al empresario. Jobandtalent ha...
La vida secreta de la ex funcionaria de Bandes
CCD María de los Angeles González de Hernández, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, pasó...
El último refugio de «Nadal», el agente secreto de Pdvsa
CCD Rafael Ernesto Reiter Muñoz compró al llegar a España una casa blanca, de formas cúbicas y pocas ventanas. Era julio de 2015 y lo...
Fútbol y lavado de dinero
CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
Se entregó exfuncionario salvadoreño ligado a millonaria malversación estatal
CCD El secretario de Comunicaciones del Gobierno salvadoreño durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014), David Rivas, se entregó hoy a un tribunal para...
Fiscalía de Nueva York acusa a Trump de financiar la campaña con su fundación
CCD La nueva fiscal del Estado de Nueva York demandó el 14 de junio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a sus tres...
Cuñado del Rey de España condenado a 5 años y 10 meses de prisión...
CCD El Tribunal Supremo español (TS) condenó hoy a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, a cinco años y diez meses de cárcel en...
