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Sanciones empujan más a los venezolanos hacia las criptomonedas
En Venezuela el uso de criptomonedas va en ascenso, cada vez son más las personas que apelan a este tipo de pago digital tras...
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo Banco Occidental de...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso, el gobierno de...
Archivan denuncia contra Messi y su fundación en España
La justicia española archivó una denuncia presentada en junio contra el delantero argentino Lionel Messi y su fundación, por parte de un ex empleado que...
Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España
EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro de la...
TSJ ilegal suspende medidas de Sudeban contra BOD
El TSJ ilegal de Nicolás Maduro suspendió las medidas administrativas que aplicó #Sudeban el 10 de septiembre contra el Banco Occidental de Descuento (BOD)...
Otro paso clave para recuperar el dinero de la corrupción en Argentina
El reciente fallo judicial que habilita al Estado (Argentina) a disponer de bienes obtenidos como producto de la corrupción merece ser recibido con beneplácito,...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son: La Cúpula, liderada por Nicolás Maduro, Cilia...
Investigan el depósito de más de $25 millones a BOI Bank desde Bancamérica
La Superintendencia de Bancos informó que está bajo investigación el depósito de más de 25 millones de dólares en el BOI Bank Corporation, con...
Banco del Orinoco: ¿Quiebra o fraude?
Cuando el Banco Central de Curazao intervino el Banco del Orinoco NV, propiedad del Grupo Financiero BOD, cuyo accionista mayoritario es el banquero venezolano...
