Inicio Buscar

fondos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Portugal autoriza a Gold Reserve a ejecutar laudo de $1.100 millones contra Venezuela

El 24 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelación de Lisboa confirmó un laudo arbitral a favor de la minera canadiense Gold Reserve,...

Desmantelan en España una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico europeo

Las autoridades españolas han descubierto una sofisticada estructura de lavado de dinero operada por una organización de narcotraficantes con conexiones en varios países de...

Brasil | Narcotráfico y minería ilegal: el oro de la Amazonía en manos del...

El tráfico de oro ilegal en la Amazonía brasileña ha evolucionado en los últimos años, convirtiéndose en un negocio cada vez más dominado por...

El FBI evita fraudes con criptomonedas y protege $285 millones de potenciales víctimas

El FBI ha dado un golpe significativo contra las estafas con criptomonedas con la Operación Level-Up, una iniciativa que ha logrado evitar pérdidas de...

Elon Musk propone trasladar registros del Tesoro de EE.UU. a la blockchain, desatando controversia

Elon Musk ha iniciado conversaciones sobre la posibilidad de trasladar los registros del Tesoro de Estados Unidos a la blockchain, en un intento por...

Cumplimiento normativo y delitos de cuello blanco en EEUU: ¿Qué cambió en 2024 y...

La transición a la segunda administración de Donald Trump traerá importantes cambios en la aplicación de las leyes sobre delitos de cuello blanco y...

España congela $26.4 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero

Las autoridades españolas, en coordinación con Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar $26.4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea de lavado...

Fiscalía española rastrea vínculos entre Plus Ultra, blanqueo de dinero y la venta de...

Las autoridades españolas han identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en...

Canadá alerta sobre el uso de criptomonedas en el lavado de dinero del tráfico...

El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta el 23 de enero sobre el creciente uso de...

Larry Fink, CEO de BlackRock, pide a la SEC acelerar la tokenización de activos...

El presidente de la junta directiva y CEO de BlackRock, Larry Fink, pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »