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DiCaprio devolverá dinero de la corrupción que financió El Lobo de Wall Street
CCD.- La estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio está cooperando con la investigación que se está realizando sobre una gran desviación de fondos procedentes de...
Venezolano negocia venta de sucursal de Banca Privada de Andorra en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a cargo de Ricardo Fernández, prorrogó por 120 días más, el proceso de reorganización de la filial...
AN aprueba Ley contra la corrupción en primera discusión
Nota de Prensa.- La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del...
Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
WSJ: Wilmer Ruperti reconoce financiar la defensa de los sobrinos de Cilia Flores en...
CCD.- Tal como lo dijimos en CuentasClarasDigital el 16 de mayo pasado, el empresario del sector petrolero Wilmer Ruperti, es el financista de la...
Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes
El Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según...
Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,
Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...
Exigen investigar corrupción en la construcción del centro de reclusión de procesados del Zulia
Caracas | Las organizaciones Transparencia Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) denunciaron el abandono...
Citgo pide US$ 100 millones a PDVSA para refinería en Aruba
Houston | Citgo Petroleum, con miras a iniciar un proyecto de 680 millones de dólares para el arranque de una refinería paralizada en Aruba,...
PapelesPanamá: Fondo de inversión demandó a Mossack Fonseca en EEUU
El fondo de inversión NML Capital Ltd. demandó al estudio panameño Mossack Fonseca (MF) ante la Corte Federal de Nevada, Estados Unidos, por supuesta...
