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Las sombras del criptoimperio: grandes exchanges permitieron el flujo de miles de millones vinculados...
Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revela que los mayores exchanges de criptomonedas del...
Capturan en Brasil a influencer Buzeira, vinculado con red de narcotráfico y presunto lavado...
El influencer brasileño Bruno Alexssander Souza Silva, conocido como Buzeira y con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, fue capturado en...
El narco se infiltra en el mundo digital: influencers bajo la mira por lavado...
El crimen organizado ha encontrado en las redes sociales y en la economía de los influencers un terreno fértil para lavar dinero y blanquear...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el dictador Sani Abacha
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
El Tesoro de EE. UU. restringe operaciones de tres instituciones financieras mexicanas por vínculos...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió el miércoles órdenes que clasifican...
Lavado de dinero en México: el lado oscuro de los inmuebles, sindicatos y empresas
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Fiscalías Anticorrupción de Perú logran condenas y recuperan más de 44 millones de soles...
Más de 44 millones de soles fueron impuestos como reparación civil a favor del Estado peruano entre enero y abril de 2025 como parte...
Empresarios enfrentan cargos en EE.UU. por negociar ilegalmente con empresas públicas del régimen de...
Dos empresarios fueron acusados en Estados Unidos por violar sanciones al régimen de Nicolás Maduro al realizar negocios millonarios con empresas estatales venezolanas. Según...
Perú refuerza alianza internacional para recuperar activos robados por la corrupción
Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la recuperación de activos y el fortalecimiento institucional durante la IV Reunión de Estados Parte del Acuerdo...
15 años de prisión para Ollanta Humala y su esposa por lavado de dinero...
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, fueron condenados este martes a 15 años de prisión...
