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Estados Unidos custodiará y administrará fondos de Venezuela mediante decreto de emergencia
El Gobierno de Estados Unidos emitió el 9 de enero de 2026 un decreto ejecutivo mediante el cual declara una emergencia nacional para proteger...
Suiza ratifica el bloqueo de fondos y bienes de funcionarios del régimen de Maduro...
El Consejo Federal Suizo ordenó el 5 de enero de 2026 la congelación inmediata de fondos y bienes en territorio suizo pertenecientes a Nicolás Maduro, a otros altos funcionarios...
Suiza congelará fondos relacionados con Maduro
El Consejo Federal suizo decidió el lunes bloquear "cualquier activo en Suiza de Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él", dos días después...
México activa ofensiva contra casinos virtuales que movían fondos ilícitos hacia Europa y Medio...
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Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA
Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la estatal petrolera...
Gobierno de Paraguay utilizó fondos destinados al pago de deuda con Pdvsa
Bajo el liderazgo del expresidente Horacio Cartes, una suma considerable de 200 millones de dólares había sido reservada en las cuentas de Petropar, la...
El vital papel del análisis de Blockchain en la recuperación de fondos en criptomonedas
En el vertiginoso mundo de Web3, la seguridad es clave. En 2023, se perdieron más de 990 millones de dólares en criptomonedas debido a...
Senadores de EEUU reintroducen proyecto de ley para usar fondos incautados de la corrupción chavista...
El senador Ted Cruz se encuentra en la vanguardia de la lucha contra la corrupción en Venezuela y en el respaldo a la restauración...
El capital privado y los fondos de cobertura demandan a la SEC para defenderse...
Seis grupos líderes en el mundo del capital privado y los fondos de cobertura han emprendido acciones legales contra la Comisión de Bolsa y...
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Representantes de 200 personas afectadas por la intervención y cierre de cuatro bancos en el extranjero pertenecientes al Grupo Financiero BOD han recurrido al...
