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Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la «lista negra» del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI
CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
Crean Comisión Nacional Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
El Gobierno nacional realizó el segundo encuentro de la que será la próxima Comisión Nacional Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo...
TSJ rechazó nulidad parcial de la ley contra la Delincuencia Organizada
Caracas | Las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y la reforma de la Ley...
Ejecutan incautación de bienes del Grupo Sexto Poder por orden judicial
El grupo editorial 6to Poder informó hoy que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
Panamá, entre los 25 países más vulnerables al delito financiero
Panamá es considerado el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en la región centroamericana, según el Índice de Basilea Contra el Lavado...
