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Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Acusado conductor de camión por tráfico de 100 kilos de marihuana en Cojedes
El Ministerio Público acusó a José Fernando Roso Moncada (44), por su presunta responsabilidad en el tráfico de 100 kilos con 62 gramos de...
Acusado teniente (Ej.) por ocultar Bs33 millones en una camioneta
El Ministerio Público acusó al teniente del Ejército Jesús Leonardo Curvelo (33) y al taxista Pedro Rafael Goitía Salazar (44), quienes fueron detenidos el...
Legitimación de capitales: Empleado de la Gob. de Bolívar ocultó Bs. más de 33...
Fue privado de libertad el funcionario de la Gobernación del estado Bolívar, Jesús Leonardo Curvelo (33), y el taxista Pedro Rafael Goitía Salazar (44),...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Legitimación de Capitales: Venezolano llevaba 740 mil bolívares a Colombia
Ocultos en el equipaje de un ciudadano de nacionalidad venezolana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detectaron tras una minuciosa inspección la cantidad...
Fiscalía: Medidas de aseguramiento de bienes de exministra de Salud no han sido...
Las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias de la exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, se...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción
CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...
